جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
لإخفاقها في إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة

07 يوليو 2025 / 10:00 PM
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
download-img
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامات مالية متفاوتة، على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

الشارقة 24 – وام:

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه فرض غرامات مالية متفاوتة، على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

إخفاق في الامتثال لإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تأتي الغرامات المالية، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وحماية النظام المالي للدولة

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

July 07, 2025 / 10:00 PM

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.