جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
بسبب عدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال

المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي

02 يوليو 2025 / 2:47 PM
"المركزي" يوقف بنكاً عن قبول عملاء جدد بنافذته المصرفية الإسلامية
download-img
أقرّ مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي في الدولة، بعد عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
الشارقة 24 – وام:

فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
 
July 02, 2025 / 2:47 PM

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.