المصرف المركزي يفرض عقوبة بقيمة مليوني درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام:

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية بقيمة 2.000.000 درهم، على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة "137" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

ووفق بيان صحافي صادر الثلاثاء، تأتي العقوبة المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة كافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.